Nädal tagasi lõppes omal ajal poole miljardi kroonise käibega ettevõtte Intopex Chemicals pankrotimenetlus, kirjutab Äripäev.
Keemiafirma muutis pankade miljonid olematuks
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Kuid firma seisab silmitsi ka kriminaalmenetlusega, mille algatasid kahjukannatajad Swedbank ja DnB Nord Banka. Pankade nõue on ligi 20 miljonit eurot.
Riigiprokuratuur algatas 26. mail 2010 Swedbanki avalduse alusel kriminaalmenetluse. Uurimise all on äriühingute SIA Hanza Juras Varti ja Intopex Chemicals tegevus, kelle esindajad esitasid Swedbankile valeandmeid, mille tulemusena kandis Swedbank 2009. aasta septembrist kuni novembrini Intopex Chemicalsi arvele kokku 9 miljonit dollarit.