Läti pank sai Prantsusmaal määratud hiigeltrahvist 75% alla
6. aprill 2021, 17:16
Läti Rietumu Banka sai kohtus võidu ning 2017. aastal määratud hiidtrahvi vähendati 75% võrra.
Rietumu Banka sai 2017. aastal Pariisi kohtult 80 miljoni euro suuruse trahvi, sest tegi koostööd rahapesuteenust pakkuva Prantsuse firmaga France Offshore ning aitas klientidel maksudest kõrvale hiilida. Koostöö tulemusena peideti Prantsusmaa maksuameti eest 200 või isegi kuni 850 miljonit eurot.
Bloomberg kirjutab, et Rietumu peab Prantsusmaa kohtu määratud rekordtrahvist siiski maksma 20 miljoni eurot. Uudisteagentuur kirjutab, et Pariisi kohtu kohtunikud ei põhjendanud, miks nad trahvisummat vähendasid.
Rietumu Banka endisele juhile Alexanders Pankovsile mõisteti 2017. aastal nelja-aastane tingimisi vangistus. Kokku mõisteti süüdi 15 France Offshore'i klienti, töötajat ja äripartnerit.
France Offshore'i juht Nadav Benoussan mõisteti viieks aastaks vangi, sellest kolm aastat oli tingimisi.
Benoussan oli teinud video sellest, kuidas ta Rietumu Bankat kasutas. Turundusvideos esitleti Lätit riigina, kus kõik saavad maksude eest varjule hoida ning kus liigseid küsimusi ei küsita.