Rahapesu andmebüroo on hoolega krüptoraha firmasid sulgenud

BNS
Copy
Facebooki plaanitud krüptoraha Libra illustratsioon. Nüüdseks kannab sotsiaalvõrgustiku virtuaalvääring nime Diem.
Facebooki plaanitud krüptoraha Libra illustratsioon. Nüüdseks kannab sotsiaalvõrgustiku virtuaalvääring nime Diem. Foto: DADO RUVIC / REUTERS

Rahapesu andmebüroo (RAB) leidis hiljutises virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuringus, et vaatamata tänavu märtsis jõustunud sektori regulatsiooni muudatustele on valdkonnaga seotud kuriteoriskid endiselt väga kõrged ning regulatsiooni tuleks täiendavalt karmistada.  

Uuringu kohaselt on Eesti virtuaalvääringu teenusepakkujatega seotud pettuste ja rahapesukahtlusega juhtumite arv olnud viimastel aastatel tõusutrendis, suur osa kuritegeliku keskkonna arveldamistest toimub virtuaalvääringutes ning ka kuritegude ettevalmistamise faasis kasutatakse palju virtuaalvääringuid.

Arvukad on virtuaalvääringute ehk krüptorahaga seonduvad uimastikaubanduse juhtumid, samuti on Eestis esiplaanil ka kelmuse risk – sageli seoses investeerimisega – ning rahapesu risk.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles