Tellijale
Rahapesu andmebüroo on hoolega krüptoraha firmasid sulgenud
Rahapesu andmebüroo (RAB) leidis hiljutises virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuringus, et vaatamata tänavu märtsis jõustunud sektori regulatsiooni muudatustele on valdkonnaga seotud kuriteoriskid endiselt väga kõrged ning regulatsiooni tuleks täiendavalt karmistada.
Uuringu kohaselt on Eesti virtuaalvääringu teenusepakkujatega seotud pettuste ja rahapesukahtlusega juhtumite arv olnud viimastel aastatel tõusutrendis, suur osa kuritegeliku keskkonna arveldamistest toimub virtuaalvääringutes ning ka kuritegude ettevalmistamise faasis kasutatakse palju virtuaalvääringuid.