Lekkinud saladokumendid paljastavad: Eestis asuvate pankade kaudu tehti sadu kahtlaseid rahaülekandeid

Dollarid.

FOTO: Alexey Suhorukov / Sputnik

Maailma suuremad pangad liigutasid varasematele rahapesuskandaalidele vaatamata raha, mille kahtlase või koguni kriminaalse taustaga omanikud on külvanud maailmas kaost ja õõnestanud demokraatiat, ilmneb rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi (ICIJ) avaldatud USA rahandusministeeriumi finantsosakonna saladokumentidest. Asjasse on segatud ka Eestis tegutsenud pangad.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

FinCENi dokumentide nime all tuntud materjalidest nähtub, et suurpangad JP Morgan, Deutsche Bank ja mitmed teised lõikasid mõjuvõimsate ning kahtlaste tegelaste pealt kasu, kuigi USA võimud olid neid panku varasemate finantsrikkumiste eest juba karistanud.

Muu hulgas on välja toodud, et USA suurim pank JPMorgan liigutas raha isikutele, kes panid toime pettusi Malaisia, Venezuela ja Ukraina rahafondides.

Tagasi üles
Back