Tuntud ärinaine saadeti ulatusliku rahapesu süüdistusega kohtu ette

Riigiprokuratuur esitas Tiiu Järvistele ja veel kahele inimesele rahapesusüüdistuse.

FOTO: Liis Treimann

Riigiprokuratuur esitas Tiiu Järvistele ja temale kuulunud makseasutuses GFC Good Finance Company töötanud kahele isikule süüdistuse ulatuslikus rahapesus, mille eest võib süüdimõistmisel oodata kuni kümneaastane vanglakaristus.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Süüdistuse kohaselt oli Järvistele kuulunud GFC Good Finance Company puhul tegemist makseasutusega, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teha ja vahendada nende makseid.

Tiiu Järvistet, Aleksid Dremovit ja Andrii Danchaki süüdistatakse 2,88 miljoni euro ulatuses rahapesu toimepanemises. Rahapesu aluseks olevaid tehinguid ei oleks tohtinud ei selle äriühingu sisekorrareeglite ega ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutada.

Tagasi üles