Ootamatu pööre: Swedbank ja Danske võivad hiigeltrahvidest pääseda (4)

PM Majandus
Copy
Serdbanki logo
Serdbanki logo Foto: Remo Tõnismäe

S&P Global Market Intelligence kirjutas viitega mõjukatele allikatele, et rahapesuskandaali tõttu Eestist lahkunud Danske võib hiigeltrahvist pääseda, kuna USA-l olla väga keeruline panka süüdi mõista.

«Kõik räägivad USA suurest trahvist. Mina seda ei näe,» ütles anonüümsust palunud endine USA justiitsministeeriumi prokurör.

Nimelt polnud pangal Ameerika Ühendriikides litsentsi, mistõttu teda saab süüdistada vaid rahapesuvastaste reeglite rikkumises, kusjuures süüdimõistmiseks peab leidma tõendeid nii tahtlikkusest kui ka kinnitust selle kohta, et vahendid on kriminaalsel teel saadud. Seda ei ole aga endise justiitsministeeriumi allika sõnul lihtne tõestada.

Danske tegevust uurivad korraga nii USA justiitsministeerium kui ka väärtpaberikomisjon, kuid selle ulatust, iseloomu ega jõudlust pole kommenteeritud.

Uudis on meeltmööda aktsionäridele ning on rahapesuskandaali sattunud Danske ja Swedbanki aktsiad tõusma pannud. Danske on kerkinud täna pea 5% ja Swedbank ligi 3%.

Kommentaarid (4)
Copy
Tagasi üles