Leedu keskpank tuvastas Šiaulių panga rahapesu- ja terrorismivastaste meetmete järgimises puudusi ja tegi pangale 880 000 euro suuruse trahvi.
Ebapiisavad rahapesumeetmed tõid Leedu pangale pea miljonilise trahvi
30. detsember 2019, 18:32
Pärast kohapealset kontrolli nõudis keskpank Šiauliųlt rikkumiste ja puuduste kõrvaldamist, teatas pank börsile.
Vilniuse börsil noteeritud panga teatel oli suurem osa puudustest kõrvaldatud enne seda, kui neid keskpangaga arutati.
Šiaulių teatel pole tuvastatud ühtegi juhtumit, kus puuduste tõttu oleks panka kasutatud rahapesuks või terrorismi rahastamiseks.