Läti Läti finants- ja kapitalituru komisjon (FCMC) trahvis SEB Bankat 1,79 miljoni euroga, seal hulgas 672 684 euroga puuduste eest rahapesu vastases tegevuses ja 1 121 140 euroga rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumise eest.
Läti järelevalveamet trahvis SEB Bankat 1,79 miljoni euroga
SEB Banka teavitas reedel Läti BNS-i, et maksab talle määratud trahvi ära.
Trahvi suuruse määramisel võttis FCMC arvesse, et rahapesu ja terrorismi rahastamise ohutase, mis iseloomustab panga kliendibaasi ja finantsteenuseid, on madal.
Pank on ka rakendanud mitmeid meetmeid, seal hulgas viinud läbi kaks välisauditit, täiustanud sisedokumentatsiooni ning täiustanud IT-süsteeme klienditehingute jälgimiseks.