Prokuratuur jätkab Kärdla sadama suurkelmuse ja -rahapesu vaidlust

Kärdla sadam

FOTO: Jaano Martin Ots

Lääne ringkonna prokuratuur teatas, et vaidlustas ringkonnakohtus Kärdla sadama ehituse rahapesu õigeksmõistmise. Nimelt tegi Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo augusti lõpus õigeksmõistva kohtuotsuse pikalt veninud Kärdla sadama ehitusega seotud kohtuasjas.

«Rahapesu on seadusandja hinnangul oluliselt tõsisem kuritegu näiteks kelmusest või omastamisest, sest kannatanuks on kogu riigi majanduskeskkonna läbipaistvus ja usaldusväärsus. Nende väärtuste kaitseks läheb prokuratuur vaidlusega edasi ning taotleb ringkonnakohtult otsuse ümbervaatamist,» ütles Lääne ringkonna prokurör Küllike Kask.

«Prokuratuuri hinnangul kaasati Kärdla sadama ehitusel rahapesu skeemi üle 100 tuhande euro, mitte üksnes maakohtu hinnangul tõendamist leidnud kuus tuhat. Erimeelsus maakohtuga tuleneb sellest, et süüdistuses rahapesuna etteheidetud tehingud viidi lõpule enne seda, kui lõviosa soodustuskelmusega taotletud rahadest tegelikult kätte saadi. Prokuratuur leiab, et tegu oli jätkuva eelkuriteoga; osaliselt toimus rahapesu näilikest tehingutest laekunud rahadega ja soodustuskelmusega saadud summad täitsid näilikest tehingutest tekkinud tühimikke. Selline skeem oli tingitud EASi rahastusreeglitest, kuid kantud rahapesu eesmärgist,» selgitas prokurör.

Mis juhtus?

Pärnu maakohus mõistis 30. augustil õigeks Kärdla sadama ehitusega seotud kohtuasjas süüdistatud Tanel Malki, Raigo Sahteli ja Urmas Varrise ning nendega seotud ettevõtted. 

Kohtuasjas on süüdistatavateks SA Kärdla Sadam, Aivar Tammeveski, Raigo Sahtel, Tanel Malk, Faasion OÜ, Urmas Varris, Seller Hulgi OÜ ja Nautic OÜ, keda süüdistati soodustuskelmust, toimingupiirangu rikkumist, dokumentide võltsimist ja võltsitud dokumentide kasutamist ning grupiviisilist ja suures ulatuses rahapesu käsitlevate paragrahvide järgi. Süüdistuse kohaselt püüdsid ettevõtjad endaga seotud ettevõtteid kasutades muuta näiliselt seaduslikuks pettuse teel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) toetustena saadud raha enam kui 179 000 euro ulatuses.

Kriminaaluurimine Kärdla sadama juhi Hillar Kuke üle algatati jaanuaris 2014, kriminaalpolitsei pidas Hillar Kuke kinni paar kuud hiljem, 26. märtsil 2014, kahtlustatuna ametiisikuna sihtasutuse vara suures ulatuses omastamises. Mullu septembris sõlmis Kukk Pärnu maakohtus rahapesu, pettust ja võltsimist käsitleva süüdistuse osas kokkuleppemenetluse, et protsess lõpetada, kuid teised süüdistatud otsustasid tookord protsessi jätkata. Sihtasutus Kärdla Sadam lahkus süüdistatavate hulgast seoses reorganiseerimisega.

Kuus aastat kestnud kohtuasi jõudis tänase kohtuotsusega lõpule, kuid prokuröril on 15 päeva aega otsustada, kas kaevata kohtuotsus edasi. Pärast tänast kohtuotsust tekib Urmas  Varrise sõnul ka Hillar Kukel õigus taotleda enda õigeksmõistmist.

Tagasi üles