Eesti hakkab senisest tugevamini pitsitama variomanikega firmasid
31. juuli 2019, 14:40
/nginx/o/2018/10/04/11466283t1h867f.jpg)
Kui Eesti võtab uuel aastal üle viienda rahapesuvastase direktiivi, tekib pankadel kohustus kontrollida, kas klientidel on andmed tegelike kasusaajate kohta äriregistrile esitatud, kirjutab Äripäev.
Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Taivo Põrk ütles, et kui need andmed on esitamata, muutub igasugune majandustegevus keeruliseks - näiteks võib pangateenuste kasutamine olla oluliselt piiratud. Kohustatud isikute ring, kes peaks seda ärisuhte loomisel kontrollima, on samas laiem kui lihtsalt pangad.
Loe lähemalt Äripäevast.