Ärinaine: finantsinspektsiooni otsus on kahetsusväärne
28. mai 2019, 18:21
Ettevõtja Tiiu Järviste hinnangul on kahetsusväärne finantsinspektsiooni (FI) otsus tunnistada kehtetuks Järvistele kuuluva makseasutuse GFC Good Finance Company tegevusluba.
«Esmalt soovin kinnitada kõikidele GFC Good Finance Company AS'i klientidele, et kõik nende kontodel olevad rahalised vahendid tagastatakse,» ütles Järviste pressiteates.
«Mis puudutab aga FI juhatuse poolseid süüdistusi rahapesu ja omavahendite minimaalsuuruse nõude teadlikku ja tahtlikku rikkumist, siis nende süüdistustega ma absoluutselt ei nõustu. GFC Good Finance Company AS on omalt poolt nendele süüdistustele vastuväited ja selgitused esitanud ning kavatsen kindlasti ka kasutada seadusest tulenevat õigust otsus kohtus vaidlustada,» kommenteeris ta.
Enda sõnul kahetseb Järviste, et taotles makseasutusele litsentsi Eestis, mitte mujal. «Varasemalt Finantsinspektsiooni poolt tähelepanuta jäänud globaalne rahapesu toimus meie riigis aastaid varem, nüüd üritatakse aga Eesti mainet kohalikke väikeettevõtteid sulgedes päästa,» lisas ta.
FI teatas teisipäeval, et tühistas makseasutuse GFC Good Finance Company tegevusloa, kuna firma on rikkunud rahapesu vastaseid reegleid ning muid seadusandlikke nõudeid.
GFC tegevuses on inspektsiooni teatel esinenud ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega. Samuti ei ole makseasutuse omavahendite suurus vaatamata FI korduvatele teavitustele vastanud pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele.