Danske ja Taani FI endisele tippjuhile esitati kahtlustus

Danske Bank.

FOTO: Ints Kalnins / Reuters

Taani finantsinspektsiooni nõukogu esimehe ja Danske Banki finantsjuhina töötanud Henrik Ramlau-Hansenile on esitatud kahtlustuses seoses panga rahapesuskandaaliga, kirjutab Børsen.

Taani prokuratuur on esitanud kümnele Danske panga tippjuhile kahtlustuse seoses panga Eesti filiaali rahapesuga. Teisipäeval sai teatavaks, et üks kahtlustuse saanutest oli septembris tagasiastumisest teatanud endine tegevjuht Thomas Borgen.

Kahtlustused on seotud aastatel 2007-2015 Danske panga Eesti filiaalist läbi käinud 200 miljardi euro jagu kahtlase rahaga.

Børseni andmetel otsiti Ramlau-Hanseni kodu sarnaselt Thomas Borgeni omaga läbi.

2016. aastal lahkus Ramlau-Hansen Danske finantsjuhi kohalt, tema vastutusalas oli muuhulgas rahapesu tõkestamine. Mõne aja pärast asus ta tööle Taani finantsinspektsioonis, kuid lahkus sealt möödunud aasta maikuus, kuna järelevalveasutuses töötades ei tohi olla kahtlust tema sõltumatuses.

Danske Banki rahapesuskandaali uurivad praeguseks Taani, Eesti, Prantsusmaa ja USA võimud.

Tagasi üles