Venemaa tekstiilitööstur ajas äri Danske ja Eesti kaudu
22. märts 2019, 08:46
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2019/03/22/11884562t1h87ca.jpg)
Danske pangakonto ülekannete jäljed viisid Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa liikmest endise senaatorini, kelle osalusega tekstiilitööstuskontsernis liikus raha offshore-firmade kõrval ka Eesti ettevõtte kaudu, kirjutab Äripäev.
Hämarate mitteresidentidest klientidega Danske Eesti filiaalis oli konto ka offshore-firmal Newtex Ltd., kellelt liikus aastate jooksul 5,6 miljonit USA dollarit Eesti ettevõtte Nordtex Holding AS arvele Swedbankis.
Eesti ettevõtte taga oli Venemaa suure kanga- ja tekstiilitoodete tootja omanik ning endine föderatsiooninõukogu liige Yury Yablokov, kelle vara on pankrotiprotsessis praegu Venemaal arestitud.