Rootsi ringhääling: Swedbanki juht vassis rahapesu kohta (2)
15. märts 2019, 10:44
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Swedbanki juht Birgitte Bonnesen on varem kinnitanud, et pank ei ole seotud rahapesupärandiga Baltimaades, kuid salajane siseraport, mis saadeti pangajuhile 2018. aasta septembris kinnitab seda, millest Rootsi rahvusringhääling on kirjutanud. Nimelt näitab raport, et kahtlased kunded Swedbankis ja Danske pangas vahetasid üksteise vahel kokku 95 miljardit Rootsi krooni ehk ligi 9 miljardit eurot.
Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastas Rootsi rahvusringhäälingu SVT veebruaris, et läbi Swedbanki kontode voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha.
Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud analüüsisid andmeid viimase viie kuu jooksul. Andmekogu hõlmab endast aastatel 2007–2015 toimunud ülekandeid, kus üheks osapooleks oli Danske Banki Eesti filiaalis asuv konto. See puudutas otseselt Eesti pangandust, sest kõik Swedbanki osalusega tehingud toimusid panga Balti harudes.
Varem on Swedbanki juhatus eitanud täielikult enda seotust rahapesuskandaalidega. «Ükski nendest ettevõtetest, kelle nimi on rahapesuga seoses avalikuks tulnud, ei ole Swedbanki klient olnud ei praegu ega minevikus,» väitis Swedbanki juhatuse esimees Birgitte Bonnesen Bloombergile mullu sügisel. «Ja kõige olulisem asi on, et oleme Balti riikides jaepank».
Nüüd selgus, et tegelikult Bonnesen teadis sellistest tehingutest. Nimelt, Bonnesen on rääkinud, et on väga oluline, et Rootsi pangad ei osaleks musta raha liikumises. Oktoobris 2018 ütles ta kohalikule ärilehele Dagens Industri, et nad on kõik võimalikud klientide kahtlased tehingud Danske kaasuse valguses aastatest 2007-2015 läbi vaadanud ning lõpetanud, sest midagi ei leitud. SVT käsutuses olev Swedbanki enda konfidentsiaalne raport aga näitab, et tegelikult liikus kontode vahel 3,2 miljardit eurot ja 6,7 miljardit dollarit ehk ligikaudu 96 miljardit rootsi krooni väärtuses kahtlaseid tehinguid.
Swedbanki kõneisik selgitas, et 95 miljardit rootsi krooni ehk ligi 9 miljardit eurot on kogu Danske ja Swedbanki vahel liikunud raha hulk, mitte kahtlaste tehingute maht. Kokku analüüsiti põhjalikult 2000 asjasse puutuvat klienti. Samas on grupil kokku 3,3 miljonit era ja 300 000 äriklienti. Samuti on Rootsi finantsinspektsioonil ligipääs raportile.