Kahtlast raha liigutas kinohuviline ärimees

Dmitri Novgorodtsev

FOTO: vkontakte

Tallinna südames tegutsenud ning Swedbanki musta raha skandaali sattunud ettevõtte taga seisis Peterburi kino- ja kinnisvarahuviline ärimees.

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Eile kirjutas Postimees, et 2008. aasta lõpus tegevust alustanud ja pisikeses kontoris tegutsev osaühingu Formus Baltic Swedbankis asuvale kontole kandis kokku pea 100 miljonit eurot ettevõte, mille taust on kahtlane. Maksed laekusid Formusele Suurbritannia ettevõttelt Wireberg Company LLP, mille omanikfirmasid Milltown ja Ireland & Overseas juhtisid Läti kurikuulsad tankistid ning firmad ise on tähtsal kohal näiteks Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši väidetavates rahapesuskeemides.

Kahtlase firmaga aastaid äri ajanud Formus Baltic tegutseb Eestis siiani, kuigi siis, kui Danske Eesti filiaal oma mitteresidentide äri kokku tõmbas, vähenes hoobilt kaks korda ka Formus Balticu müügitulu. Pikka aega oli ettevõttel kaks osanikku: Hongkongi registreeritud ettevõte Boardwell LTD ning Dmitri Novgorodtsev.

Tagasi üles