180 miljonit eurot hämara päritoluga raha, kirju taustaga Tallinna ja Narva ettevõtted ning hämmastavalt lähedased seosed Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši kuritegudega – Postimehe käsutusse jõudnud väljavõtted näitavad, et Eesti Swedbanki kontode tähtsus rahapesuskeemides võis olla märkimisväärne.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele

Tallinna südalinnas Rävala ärimaja neljanda korruse pisikeses kontoris tegutseb Eesti üks edukamaid hulgimüüjaid Formus Baltic OÜ. 2008. aasta lõpus tegevust alustanud ettevõte teenis juba esimesel tegevusaastal 716 miljonit krooni (üle 45 miljoni euro) müügitulu. Ent ettevõtte ambitsioonid olid veelgi suuremad.

«Firma plaanidesse ei kuulu saavutatul peatumine, vaid edasine areng, täiustamine ja oma seisukoha tugevdamine,» seisab napisõnaliselt majandusaasta aruandes. Nii läkski. Järgmistel aastatel tegi ettevõte veel suuremat käivet ning 2014. aasta veebruaris osteti Bentley üks hinnalisim mudel, ligikaudu 400 000 eurot maksev Mulsanne, ja renditi see kuhugi edasi. Muuhulgas reklaamitakse end uhkusega Eesti kaubandus-tööstuskoja liikmena.

Postimehe valduses olevad andmed näitavad, et kõigi nende aastate jooksul kandis Formus Balticu Swedbankis asuvale kontole miljoneid dollareid ettevõte, mille taust on pehmelt öeldes kahtlane. Kuue aasta jooksul toimus vähemalt 161 ülekannet, millega Formuse kontole laekus 98,7 miljonit dollarit.