Wilkinsoni süüdistused jätkuvad

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare
  • Wilkinsoni sõnul on Eesti rahapesu andmebüroo töötanud väga halvasti.

Howard Wilkinsoni juhtumi tõttu on praegu aktuaalne teavitaja kaitsmise probleem. Pildil meeleavaldaja paar aastat tagasi Berliinis, kus avaldati toetust Edward Snowdenile, keda ühed peavad salajaste dokumentide lekitamise pärast kangelaseks ja teised kurjategijaks.

FOTO: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS/Scanpix

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Danske panga endine töötaja Howard Wilkinson kritiseeris eile Euroopa Parlamendi ees teravalt Eesti finantsjärelevalveasutusi rahapesu tõkestamisel. Kõige hullema kriitikalaviini alla sattus Eesti rahapesu andmebüroo (RAB), mille tööd nimetas Wilkinson erakordselt ebaõnnestunuks.

Näiteks tõi ta ühe ettevõtte, mis avas 2012. aasta juunis Danske Eesti filiaalis konto. 2013. aasta veebruaris raporteeriti sellest RAB-le, kes asus asja uurima ja sulges kahtlased kontod sama aasta 25. septembril.

Tegelikkuses aga ei takistatud raha liikumist, sest sama ettevõte avas uued kontod ja tegutses Eesti filiaalis edasi. «Miks RAB seda ei märganud?» küsis Wilkinson.

Tagasi üles