Taani meedia: Nordea panka kahtlustatakse ulatuslikus rahapesus

Nordea pank.

FOTO: Toomas Huik

Taani meedia teatel kahtlustatakse Nordea panganduskontserni seotuses ulatuslikus rahapesuga, mis puudutab üht klienti Venemaalt ja Belizes registreeritud ettevõtet.

Ajalehe Copenhagen Post ja Yle teatel on Taani majanduskuritegude tegelevad ametivõimud juba neli aastat uurinud juhtumit, mis puudutab Venemaalt pärit klienti, firmat Belizes ja umbes 320 miljoni Norra kroonini (rohkem kui 34 miljoni euroni) ulatuvat väidetavat rahapesu.

Käesoleval juhul avati Venemaalt pärit kliendi poolt konto Taanis ja selle ainsaks põhjuseks oli liigutada raha riigist välja. 

Nordea esindaja Julie Galbo keeldus konkreetset juhtumit kommenteerimast, kuid tunnistas, et minevikus on Nordea rahapesuvastastest meetmetes esinenud puudujääke, samas rõhutas ta, et olukorda on viimastel aastatel märkimisväärselt parandatud.

Tagasi üles