Danske Eesti rahapesujuhtumis luubi all 150 miljardit

E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Danske pank.

FOTO: Chris Helgren

Asjaga kursis olevate allikate sõnul on Danske Eesti rahapesujuhtumis uurimisel all 150 miljardi dollari ulatuses tehinguid, mis tehti panga siinses harus 2007.–2015. aastani, vahendas Wall Street Journal.

Kuna Danske pank on rahapesu juhtumi avalikuks tulemise järel saanud palju kriitikat rahapesule kaasaaitamise pärast, siis uuritakse vaadatakse läbi kogu Danske Eesti harus sel ajal hoiustatud raha, millest suur osa kuulus ettevõtetele, kes olid seotud kas Venemaa või varasema Nõukogude Liiduga.

Küll aga pole Danske panga sisejuurdluse tegijad veel otsustanud, kas kõik 150 miljardit dollarit, mis kuulub mitteresidentidele, peaks saama automaatselt rahapesu kahtlustuse. Siiski võib see aga tähendada, et summad, mida seni on rahapesuga seostatud – Taani meedias on räägitud kaheksast miljardist –, võivad potentsiaalselt kasvada.

Edasi lugemiseks:

Oled juba tellija? LOGI SISSEvõi

Maksetingimustega tutvumiseks mine www.zlick.it/kkk

Tagasi üles