Taani riigiprokuratuur alustas esmaspäeval kriminaaljuurdlust seoses väidetega, et riigi suurimaks laenuandjaks olev Danske Bank on oma Eesti filiaali kaudu seotud rahapesuga.
Taani prokuratuur alustas Danske Eesti filiaali asjus kriminaaluurimist (6)
6. august 2018, 20:50
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Juurdlus, mis järgneb Eesti võimude eelmisel nädalal astutud sarnasele sammule, puudutab võimalikku miljarditesse Taani kroonidesse ulatuvat rahapesu, vahendas ERR Reutersit ja Bloombergi.
Danske Banki aktsia väärtus on langenud käesoleval aastal ligi veerandi võrra pärast seda, kui ajaleht Berlingske väitis, et panga Eesti filiaal oli aastatel 2007-2015 seotud 53 miljardi Taani kroonini - ehk rohkem kui seitsme miljardi euroni - ulatuva rahapesuga.
Danske Bank on tunnistanud vigu seoses rahapesuvastaste meetmete rakendamisega Eesti filiaalis ning on seetõttu alustanud ka sisejuurdlust, mille tulemused peaksid selguma käesoleva aasta septembris.
Taani riigiprokuratuur märkis, et hetkel on veel vara öelda, kas uurimisele järgnevad ka mingid kriminaalkahtlustused või - süüdistused, kuid prokuratuur tunnistas, et neile on laekunud sellel teemal mitmeid kuriteoteateid ja ühe neist tegi eelmisel kuul ka USA-Briti ettevõtja Bill Browder, kes tegi sarnase kuriteoteate ka Eesti võimudele.