/nginx/o/2018/07/11/8636337t1hfd41.jpg)
Danske Banki täna avalikustatud esimese poolaasta majandustulemustest selgub, et uuritakse üheksat miljonit e-kirja ning miljoneid tehinguid.
Danske: uurime üheksat miljonit e-kirja
18. juuli 2018, 15:27
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Danske sõnul on uurimise all aastatel 2007-2015 Eestis tegevuse lõpetanud mitteresidentidest portfelli kliendid. Samuti uuritakse üheksa aastase perioodi jooksul üle 7 000 dokumendi ning miljoneid läbiviidud tehinguid. Panga sõnul liigub uurimine plaanipäraselt.
Danske kinnitab aruandes, et nad pole suutnud oma standardeid ning ühiskonna ootuseid täita. Veel kinnitas juhtkond, et pank ei tohi kasu saada kahtlastelt tehingutelt ning teatati, et teenitud kasum antakse kasumi ära siis, kui tehakse kindlaks kõik detailid rahapesu osas. Mitteresidentidelt teenis Danske Bank vahemikus 2007-2015 hinnanguliselt 1,5 miljardit Taani krooni ehk umbes 200 miljonit eurot.
Rahapesu uurimise esmased tulemused avalikustab Danske Bank septembris.