Roldugini raha keerutati Danskes juba kümme aastat tagasi

Joosep Värk reporter

Holger Roonemaa ajakirjanik

11. juuli 2018, 0:01

Danske panga Eesti filiaalist läbi keeruatud raha jõuds Sergei Rolduginini.
Nendes skeemides liigutati Danske kaudu raha juba 2008. aastal.
Seitsme firma kontodelt Danske pangas käis läbi 4,5 miljardit USA dollarit.

Sergei Roldugin näitamas tšellot, mille ta enda sõnul ostis skeemis keerutatud raha abil.
FOTO: Aleksandr Demiantšuk/TASS/SCANPIX

Postimehel on dokumendid, mis kinnitavad, et Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedasele sõbrale Sergei Rolduginile jõudis raha, mida oli läbi keerutatud Danske panga Eesti filiaalist, toonase nimega Sampo pangast.

Tellijale

Rolduginile kuulus aastatel 2008–2015 Panamal Mossack Fonseca advokaadibürooga seotud offshore-firma International Media Overseas SA. Rahvusvaheliselt uurivate ajakirjanike konsortsiumilt saadud Panama paberite nimelised dokumendid näitavad, et 2008. aastal toimus tehing Roldugini firma ja Briti Neitsisaartel registreeritud, kuid Leedus UKIO pangas kontot omanud ettevõtte Delco Networks SA vahel, millega Roldugin sai 70 000 Rosnefti aktsia eest 800 000 dollarit.

Viimased uudised

Kanepipidu sai läbi Loe artiklit

Kingo vihastas hiinlased välja Loe artiklit

Lennujaam ihkab tagasi suuri kaubamahte Loe artiklit

Helme loodab rahapesu hiiglaslike trahvidega eelarvet turgutada Loe artiklit

Fotod: Google esitles uusi mobiile Loe artiklit

5

EAS suhetest Hiinaga: ohtude kõrval ei saa mööda vaadata ärist (1) Loe artiklit

IMF kärpis majanduse kasvuprognoosi: vigadeks pole enam ruumi (3)

Eesti majanduskasvu kergitati!

82

Põllumehelt nõutakse suur toetusraha tagasi Loe artiklit

408

Helme: Eesti Panga järeldused on intellektuaalselt ülimalt küünilised (45) Loe artiklit

40

Isejuhtivad sõidukid ootavad kratiseadust Loe artiklit

628

Amet tunnistas kaotust: Sõnajalad võivad ehitusega jätkata (5) Loe artiklit

Seda talvejopet lihtsalt pead proovima Loe artiklit

Kvaliteetset Softshelli saad kanda igal aastaajal? Loe artiklit

1

Aeg on pusa peale tõmmata! Loe artiklit

2

Hea veekindel jope ei ole umbne kilekott keha ümber Loe artiklit

Praegu oluline

Õpetajad seisid Toompeal eksamite eest Loe artiklit

75

Sotside õlul on pea poole miljoni suurune laenukoorem (5) Loe artiklit

23

Fotod: Tallinna ringteel põrkasid kokku neli sõidukit, kaks inimest viidi haiglasse

Politsei palub pealtnägijate abi

Kallas Ratasele: pidevalt maksudebatist rääkimine ei ole veel debatt Loe artiklit

Sõbrad sikutasid hätta jäänud hirvepulli august välja

Vaata päästmisest videot!

Loe artiklit Vaata videot

Tartu Postimees

Kultuuripealinna aasta peaks Tartusse tooma uhke filmistuudio Loe artiklit

Trump: Pence ja Pompeo sõidavad kolmapäeval Ankarasse (4)

Täiendatud kell 00.15!

57

Kui varasem muster jätkub, võib Toyota leerist lähipäevil oodata suurt uudist Loe artiklit

1

Fotod: valitsus kutsus reservväelased viivitamatult välkõppusele (13)

Lisatud kaitseväe juhataja Martin Heremi videopöördumine!

Loe artiklit Vaata galeriid

Video: õppekogunemisele saabus noor ema kahekuuse lapsega

Tartu Postimees

4

Patiseis jätkub: Keskerakonna Tartu piirkonna juhatusel ei õnnestunud abilinnapead taanduma sundida (2)

Monica Rand: «Ma ei lasknud end lõputult alandada ja lahkusin ruumist.»

162

Kaljulaid kutsus Putini Eestisse (81)

Vasta gallupile, mida arvad sina Putini küllakutsumisest?

11

Video: põdrad uudistasid Virumaa metsaveerel ilma Loe artiklit

Viimased uudised

1

Fotod: valitsus kutsus reservväelased viivitamatult välkõppusele (13)

Lisatud kaitseväe juhataja Martin Heremi videopöördumine!

Loe artiklit Vaata galeriid

8

PPA juhtivmenetleja: autojuht oli nii kohkunud, et pidime talle vett tooma (9)

50-aastane mees võttis politseiga ise ühendust

526

Vahur Kersna: listeeriaskandaal ellujäänu mätta otsast (29) Loe artiklit

23

Fotod: Tallinna ringteel põrkasid kokku neli sõidukit, kaks inimest viidi sündmuspaigalt haiglasse

Politsei palub pealtnägijate abi

35

Tähelepanu, reisijad: MacBook Pro osad mudelid said lennukeelu (3) Loe artiklit

108

Doktor Viigimaa avaldab, milline sümptom annab märku lähiajal ähvardavast südameinfarktist (1) Loe artiklit

11

Hispaania meedia: Tänak sõidab lepinguvaidluse pärast Jaapanisse Loe artiklit

385

Täispikkuses ja muutmata: minister Kingo nõuniku avameelne avaldus (22) Loe artiklit

11

Kas teadsid? Need «parimad sõbrad» teleekraanidelt ei salli teineteist päriselus silmaotsaski! Loe artiklit

125

Biosegadus ajab tanklaketid nugade peale (8) Loe artiklit

162

Kaljulaid kutsus kolm soome-ugri rahvaste presidenti maailmakongressile (80)

Vasta gallupile, mida arvad sina Putini küllakutsumisest?

Pärnu Postimees

214

Politseinikud korraldasid Paikre kontoris läbiotsimise, prügifirma juhti kahtlustatakse ettevõtte vara omastamises (3) Loe artiklit

18

Huaweile ei meeldi Kingo mobiilivahetus (5)

Lisatud MKMi kommentaar

Pärnu Postimees

19

Galerii: jõe põhja puurijaid tabas Kesklinna silla all üllatus Loe artiklit Vaata galeriid

57

Kui varasem muster jätkub, võib Toyota leerist lähipäevil oodata suurt uudist Loe artiklit

19

Haruldane vaatepilt: Liis Lemsalu võttis jalkamängule oma saladusliku peika kaasa Loe artiklit

633

Amet tunnistas kaotust: Sõnajalad võivad ehitusega jätkata (5) Loe artiklit

18

Jälle Hunt Kriimsilm! Evelin Ilves üllatab uue ametiga (1) Loe artiklit

7

Paljastav galerii: kliimamuutuste vastane protest peatas Austraalias linnaliikluse (5)

Alla 18-aastastele keelatud!

Loe artiklit Vaata galeriid

33

Kalev Stoicescu: kas Putini usaldusväärne liitlane on tema järglane presidendiametis? (9) Loe artiklit

2

Väga nukker pidu: autismihäirega 5-aastase tüdruku sünnipäevale ei tulnud ükski sõber (2) Loe artiklit

415

Helme: Eesti Panga järeldused on intellektuaalselt ülimalt küünilised (48) Loe artiklit

Listeeriaskandaali sattunud kalatootja paneb tehase pausile (8) Loe artiklit

4

USA andis Põhja-Süüria alad üle valitsusvägedele (27)

Täiendatud 15.42!

Virumaa Teataja

1

Video: õppekogunemisele saabus noor ema kahekuuse lapsega Loe artiklit Vaata videot

1

Politsei leidis Tallinnas kadunud naise Loe artiklit

Kerli Onno: Zapad 2017 ja kolme Balti riigi erinevad sõnumid (1) Loe artiklit

6

Ralliässa Jari-Matti Latvala endine kihlatu suhtedraamast: nüüd on piir tõeliselt ületatud Loe artiklit

227

Türgi saadab kahes järgus Süüriasse tagasi kolm miljonit põgenikku (10) Loe artiklit

120

Eesti Pank hoiatas pensionireformi tagajärgede eest (43) Loe artiklit

210

Kuupäev teada: kauaoodatud KFC restoran avab Tallinnas uksed (1) Loe artiklit

83

Põllumehelt nõutakse suur toetusraha tagasi Loe artiklit

102

Maksuamet hoiatab: Inglismaalt tellitud pakid võivad maksu alla minna (5) Loe artiklit

98

Ratas: EKRE rünnakud Tanel Kiige vastu lõhuvad koalitsiooni ühtsust (17) Loe artiklit

Tartu Postimees

4

Patiseis jätkub. Keskerakonna Tartu piirkonna juhatusel ei õnnestunud abilinnapead taanduma sundida (2)

Monica Rand: «Ma ei lasknud end lõputult alandada ja lahkusin ruumist.»

70

Soome ehitusturult kaob lähiaastatel tuhandeid töökohti Loe artiklit

13 fotot 2 videot

12

Õnnetus Pärnu maanteel: autojuht on tuvastatud, kuid mitte tabatud (10)

Nõmme linnaosa tagab peredele uue elamispinna

Loe artiklit Vaata videot Vaata galeriid

Ettevõtjad nõuavad valitsuselt tagasi kümneid miljoneid eurosid (3)

Lisatud ministeeriumite kommentaarid

25

Hollandi perekond ootas aastaid keldris elades maailmalõppu Loe artiklit

91

Marti Kuusik tahab kohtuistungile tunnistajateks Ratast ja Helmeid (8) Loe artiklit

421

Helsingi ülikooli sööklad loobuvad loomalihast (12) Loe artiklit

7

Juhtkiri: süvariik mässab. Või siis mitte (27) Loe artiklit

1448

Õiguskantsler: kooli spordipäeva tulemuste avaldamisest peaks hoiduma (10) Loe artiklit

17

Rahapesu andmebüroo võttis maaklerid pihtide vahele (1) Loe artiklit

12

Isoleerimine tööelust vallandas eestlannal skisofreenia Loe artiklit

Tagasi üles