Rahapesus kahtlustatav pank pandi päevapealt kinni

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Versobanki juht Aivo Adamson

FOTO: Mihkel Maripuu

Alles möödunud reedel teatas Versobank uhkelt, et on teise Eesti pangana hakanud pakkuma uut ülikiiret makselahendust – välkmakset. Eile pidi aga pank oma uksed päevapealt kinni panema.

Paljudele inimestele ei ütle nimi Versobank tõenäoliselt eriti midagi. Neil on kokku 5600 klienti, kellest vaid 2000 on Eesti residendid. Nad on kohalikul turul üks väikseimaid krediidiasutusi. Laiemat kõlapinda ongi pank saanud eeskätt rahapesuskandaalidega seoses. See sai neile ka saatuslikuks.

Nimelt teatas eile finantsinspektsioon, et on tuvastanud panga tegevuses aastatel 2015–2017 hulgaliselt puudusi võitluses rahapesu ja terrorismiga. Versobanki möödalasud olid süsteemsed ja pikaaegsed ning pank ei likvideerinud neid täielikult ka pärast regulaatori sekkumist. Peale selle tegelesid nad Lätis ebaseadusliku pangandustegevusega ja esitasid järelevalvajale eksitavat teavet, luges inspektsioon üles panga patte.

Tagasi üles