/nginx/o/2018/02/12/7573519t1h45e6.jpg)
Pangatöötaja vihje kohaselt liigutati Danske panga Eesti filiaali kaudu Vladimir Putini perekonna ja Venemaa julgeolekuteenistuse FSB rahasid.
Pangatöötaja vihje: Putin plaanis Eesti kaudu raha pesta (5)
27. veebruar 2018, 10:43
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Danske panga Eesti filiaal sulges 2013. aastal 20 Vene kliendi kontod, saades vihje, et need on seotud ebaseadusliku tegevusega, vahendab The Guardian.
Eelmisel aasta septembris tuli välja, et Danske panga Eesti filiaalis tehti aastatel 2012 kuni 2014 Aserbaidžaani firmadele ligi 2,9 miljardi dollari ulatuses rahaülekandeid. Selle käigus võis aset leida rahapesu ning altkäemaksude vahendamine Briti ettevõtete kaudu.
Värsked paljastused käivad aga juba uute ettevõtete kohta, millest enamus on registreeritud Londonis. 2013. aasta suvel avastasid Danske panga töötajad, et üks neist ettevõtetest, Lantana Trade LLP, on andnud Briti äriregistrile enda kohta valeinfot.
Vihjete kohaselt ütles Lantana äriregistrile, et on sisuliselt mittetegutsev väikese käivega ettevõte. Reaalsuses hoiustas Lantana aga ülisuuri summasid ning tegi igapäevaseid ülekandeid miljonite eurode ulatuses. Lantana Danske 2012. Aastal avatud konto, oli käigus 11 kuud.
Lantana päris omanikud olid venelased, kuid nende identiteet oli peidetud mitmete Mashalli saartel ja Seišellidel registreeritud offshore-ettevõtete taha.
Vihje kogu teema kohta tuli Taani ajalehele Berlingske, kes jagas seda väljaandega The Guardian ning organiseeritud kuritegevusest ja korruptsioonist raporteerimise projektiga (OCRRP). Vihje kohaselt ebaõnnestus pangal ametlikult tuvastada Lantana tegelikud omanikud ning arvatavasti juhtus see seetõttu, et pank avastas, et omanikeringi kuulub Putini perekond ja FSB.
Raporti kohaselt hakkasid Danske panga Eesti juhid muretsema pärast Venemaalt saabunud vihjet. Nad avastasid, et Lantana oli tihedalt seotud ühe vähetuntud Vene panga, Moskva külje all Podolskis asunud Promsberbankiga. Lantana esindajateks olid Promsberbanki juhid.