Moldova järjekordse pangaskandaali raha jõudis ka Eestisse

Joosep Värk
, reporter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Moldova kolmest pangast välja kanditud raha liikumistee.
Moldova kolmest pangast välja kanditud raha liikumistee. Foto: graafika: Silver Alt

Rahvusvaheline raport viitab, et aastatel 2012–2014 toimunud rahapesu tagajärjel kolmest Moldova pangast välja kanditud ligi miljardist USA dollarist jõudis veidi üle 50 miljoni Eesti pankadesse.

Kogu skandaali keskmes on üks Moldova rikkamaid inimesi, vaid 30-aastane Ilan Shor, kelle lähikondsed sisenesid 2012.–2014. aastal kolme kohaliku panga – Banca de Economii, Unibank and Banca Socială – omanike ringi. Neil aastatel ajal hakkasid kolm panka väljastama kohalikus mõistes ülisuuri laene eri firmadele, sealhulgas tundmatu taustaga offshore-firmadele.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles