Peale Danske Bank Eesti filiaali voolasid suured ja kahtlased rahavood ka läbi Leedu, on välja selgitanud Taani ajaleht Berlingske.
Danske rahapesuskandaal ulatub Eestist välja
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Berlingske teab nüüd, et ka panga Leedu osakonnas lasti äärmiselt valgustkartva kliendi kahtlastel rahavoogudel konto kaudu liikuda.Seega rikkus tõenäoliselt ka Leedu filiaal sarnaselt Eesti omaga rahapesu tõkestamise reegleid, mille järgi pank peab kliente kontrollima, kirjutab Äripäev.
„Rahapesu Danske Bankis paistab olevat olnud suurem ja palju süsteemsem, kui me oleme siiani arvanud. Tekib küsimus, kui suures ulatuses see siis tegelikult toimus,“ ütles Revisorjura.dk rahapesuvastase võitluse ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft uute andmete valguses.
Loe pikemalt Äripäevast.