/nginx/o/2017/03/21/6475723t1h30b3.jpg)
Äripäeva ja Taani majanduslehe Berlingske Tidende käsutuses dokumendid näitavad, kuidas Aseri pesumasina neli võtmefirmat Danske Banki Eesti filiaali kliendiks said – kontode avamine käis Bakuus ja selleks kasutas Danske sealset esindajat või lennutas panga esindaja kohale Eestist, kirjutab Äripäev.
On 2013. aasta mai. Danske Banki Eesti filiaalis avab konto ettevõte nimega Hilux Services LP. Firma on registreeritud Šotimaal Glasgow’s, kuid konto avamine toimub Aserbaidžaani pealinnas Bakuus.
Danske Eesti esindajana allkirjastab ja tembeldab käsikirjaliselt täidetavad pangadokumendid keegi Sabina Taghiyeva. Hiluxit esindab 1965. aastal sündinud Maharram Ahmadov, kellega kohtudes ei arvaks esmalt, et just tema on see, kes haldab miljardeid dollareid või eurosid.
Dokumendid vormistatakse vene keeles, ettevõtte e-posti aadressina fikseeritakse faberlexlp@mail.ru
Loe lähemalt Äripäevast.