/nginx/o/2017/03/21/6476469t1h3521.jpg)
Nordeast Norra kliendilt varastatud suurem summa rändas päevi kolmes Eesti pangas ning ühes finantsasutuses, enne kui üks pankadest häirekella lõi.
Ülikooli ekstöötaja tegeles rahapesuga (1)
3. juuli 2017, 09:02
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Mais lahenenud rahapesujuhtumisse on segatud peale Norra Nordea veel Deutsche Bank. Viimase kaudu jõudis varastatud raha siinse nähtava majandustegevuseta ettevõttele, misjärel alustas firma omanik selle päritolu peitmist, kirjutab Äripäev.
Selleks ulatas talle abikäe Tallinna tehnikaülikooli endine töötaja, kelle nimi jooksis veel sel aastal läbi kuulsast niinimetatud passimaffia asjast, kus ta jäi süüdi nii altkäemaksu vahendamises-andmises, dokumentide võltsimises kui ka kasutamises, samuti kuritegelikku ühendusse kuulumises.
Loe skeemist täpsemalt Äripäevast.