iDeal kampaania

Tartu Milli käibemaksupettuse kohtuprotsess algab sügisel

Tartu Milli tehas.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Avalik kohtuprotsess Tartu Mill AS-i üle, kus toidutootjat süüdistatakse 1,2 miljoni euro suuruses käibemaksupettuses, algab tänavu septembris.

Tartu Millile esitati detsembri keskpaigas süüdistus 1,2 miljoni euro suuruses käibemaksupettuses osalemises. Ettevõte ei pea süüdistust põhjendatuks ja peab sellega seotuks vaid üht endist töötajat.

Süüdistuse kohaselt esitas AS Tartu Mill käibedeklaratsioonides valeandmeid 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta septembrini. Ettevõtte selleaegset ostujuhti süüdistatakse kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse kaasabil valeandmete esitamise organiseerimises.

Kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid viitavad sellele, et kuritegeliku ühenduse liikmed kasutasid üle 30 variettevõtte, mille kaudu näidati tehinguid, mida tegelikult ei toimunud.

Nende näilike tehingute eest esitasid variettevõtted AS-ile Tartu Mill võltsarveid, mille alusel kandis süüdistatav kuritegeliku grupi kontrolli all olevatele variettevõtetele raha.

Sel viisil varjati tehinguid AS-i Tartu Mill ja tegelike teraviljamüüjate vahel. Süüdistuse kohaselt jõudis võltsarvete alusel üle kantud raha kui kuritegelik tulu sularahana tagasi ühenduse liikmeteni, seehulgas ostujuhini.

Sularaha kasutati tegelikele teraviljamüüjatele vilja ja rapsi eest tasumiseks ning kuritegeliku ühenduse tegutsemise rahastamiseks, seehulgas ühenduse liikmetele tasumiseks.

Tartu Maakohus mõistis juba 2014. aasta alguses kuus kuritegeliku ühenduse liiget kokkuleppemenetluses süüdi. Kohus leidis, et isikute süü on tõendatud ning toime pandud kuritegusid tunnistasid ka süüdistatavad ise.

Süüdimõistmisel saab kohus ettevõttele määrata rahalise karistuse kuni 16 miljonit eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles