Šveitsi prokuratuur teatas kolmapäeval, et on võtnud Zürichis tegutseva Falcon Private Banki kriminaaluurimise alla, kuna panka kahtlustatakse Malaisia riigifondiga 1MDB seotud rahapesus.
Šveitsi prokuratuur algatas Falcon panga kriminaaluurimise
12. oktoober 2016, 17:53
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Uurimine algatati Šveitsi finantsturujärelevalve Finma algatusel.
Fond 1MDB on tõmmatud Malaisia peaministri Najib Razaki korrutsiooniskandaali. Nii Najib kui ka 1MDB on kõiki süüdistusi eitanud.
Finma nõudis teisipäeval, et Falcon peab loovutama 2,5 miljonit Šveitsi franki, mille pank on teeninud rahapesutõrjereegleid rikkudes ebaseadusliku tuluna.
Finma nõudel suleti teisipäeval Falconi tütarfirma Singapuris. Singapuri politsei vahistas selle juhataja Jens Sturzeneggeri ja trahvis teda 3,1 miljoni USA dollariga rahapesutõrjereeglite 14-kordse rikkumise eest.