Šveitsi prokuratuur algatas Falcon panga kriminaaluurimise

Šveitsi prokuratuur algatas Falcon panga kriminaaluurimise.

FOTO: ARND WIEGMANN/REUTERS

Šveitsi prokuratuur teatas kolmapäeval, et on võtnud Zürichis tegutseva Falcon Private Banki kriminaaluurimise alla, kuna panka kahtlustatakse Malaisia riigifondiga 1MDB seotud rahapesus.

Uurimine algatati Šveitsi finantsturujärelevalve Finma algatusel.

Fond 1MDB on tõmmatud Malaisia peaministri Najib Razaki korrutsiooniskandaali. Nii Najib kui ka 1MDB on kõiki süüdistusi eitanud.

Finma nõudis teisipäeval, et Falcon peab loovutama 2,5 miljonit Šveitsi franki, mille pank on teeninud rahapesutõrjereegleid rikkudes ebaseadusliku tuluna.

Finma nõudel suleti teisipäeval Falconi tütarfirma Singapuris. Singapuri politsei vahistas selle juhataja Jens Sturzeneggeri ja trahvis teda 3,1 miljoni USA dollariga rahapesutõrjereeglite 14-kordse rikkumise eest.

Tagasi üles