Ühendriikide prokurörid üritavad arestida Vene kuritegeliku organisatsiooni kinnisvara New Yorgis, mida kasutati keeruka 230 miljoni dollarilise maksupettuse tulude pesemiseks.
USA üritab arestida Vene kriminaalide kinnisvara
11. september 2013, 17:21
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Manhattani kohtule esitatud hagi kohaselt taotletakse ühtlasi rahalisi karistusi kurjategijate poolt asutatud firmadele.
Kuritegelikku organisatsiooni kuulub prokuräride väitel ka korrumpeerunud Vene valitsusametnikke, kirjutab Financial Times.
«Meie süüdistuste kohaselt on kuritegelik Vene organisatsioon üritanud pesta teatud osa miljarditest pettuse teel soetatud rubladest kinnisvaraostude kaudu Manhattanil,» ütles USA prokurör Preet Bharara.
«New York on küll maailma finantspealinn, kuid kindlasti mitte koht, kus kriminaalid oma noosi varjata võiksid.»
Kõnealuse 230 miljoni dollarilise pettuse avastas omal ajal mainekas Vene advokaat Sergei Magnitski, kes suri Moskva eeluurimisvanglas peatselt pärast oma väidete avalikustamist.
Prokuröride väitel varastasid kuritegeliku organisatsiooni liikmed Venemaal tegutsenud investeerimisfondi Hermitage Fundi portfelli kuulunud ettevõtete identiteete. Viimaseid kasutati seejärel maksutagastuste taotlemiseks võltskohtuistungite kaudu.
Vastavalt kaebusele suunati raha riiulifirmade kaudu erinevatele pangaarvetele Vene- ja välismaal.
Osa rahast rändas Küprose kinnisvarafirma Prevezon Holdingsi kaudu Manhattanile, kus soetati neli luksuskorterit ja hinnalist kommertskinnisvara.
Praeguse seisuga käivad 2006. aastal toimepandud pettuse kohalikud kriminaaluurimised USAs, Šveitsis, Leedus, Lätis ja Eestis.