Rahapesu juhtumite arv on tõusuteel
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Viimase paari aastaga on hüppeliselt kasvanud nii rahapesu andmekaitsebüroo tähelepanu tõmmanud materjalide hulk, kui ka rahapesuga seotud kriminaalmenetluste arv.
Eelmisel aastal edastas rahapesu andmebüroo uurimisorganitele 459 materjali, mis tähendab et edastatud materjalide arv kasvas aastaga 22 protsenti.
Rahapesu kahtlust tekitab ennekõike see, kui inimene teeb ülekandeid, mis pole kooskõlas tema tavapärase tegevusega ning isiku suhtes on teada varasem rahapesu kahtlus, vahendab ERRi uudisteportaal.
Ühes edastatud materjalide hulgaga on hüppeliselt kasvanud ka rahapesumenetluste arv. Üksnes rahapesu tunnustel alustati mullu 31 ning nii rahapesu kui muu kuriteo tunnustel 23 kriminaalmenetlust, 2009. aastal olid need arvud vastavalt 5 ja 7 ning 2010. aastal 29 ja 5.
Rahapesu arvatavate eelkuritegudena domineerisid eelmisel aastal arvutikelmused.