Kahtlast raha liikus riigieelarvest enam

Danske panga Eesti harul polnud rahapesu tõkestamise üle piisavalt kontrolli. Foto: Tairo Lutter

Nii kevadel Postimehes avaldatud Moldova rahapesuskeem kui ka esmaspäeval Äripäevas avaldatud Aserbaidžaani rahapesuskeem ühisnimetusega Laundromat paljastasid Eesti panganduse varjatud poole. Kuigi ülekandeid tuli kõigisse Eesti pankadesse, paistis iseäranis silma Danske panga Eesti filiaal.

Moldovast tulnud raha pesti Eesti pankade kaudu puhtaks 1,6 miljardi USA dollari ulatuses, Aserbaidžaanist tulnud raha aga lausa 2,9 miljardi USA dollari eest. See raha maksti meie pankades olnud Ühendkuningriigi firmade arvetele peamiselt just dollarites ning summad kasvasid aasta-aastalt hüppeliselt.

Eesti Pank teeb meilt läbi käivate summade kohta statistikat. Eesti pankadesse Ühendkuningriigi mitteresidentidele ehk Briti firmadele laekunud summad jäid aastatel 2008–2010 keskmiselt kolme miljardi dollari kanti. Ent juba aasta hiljem kasvas see summa suuremaks kui toonane Eesti riigi eelarve ehk 6,7 miljardi dollarini. 2012. aastal oli sama summa juba kaks Eesti riigieelarvet ehk 13,9 miljardit ning 2013. aastal kolm riigieelarvet ehk 18,7 miljardit.