Läti Kommertspankade Liidu juhatuse esimees Sanda Liepiņa ütles LNT telekanalile, et mullu teatati Läti rahapesuvastasele ametile kahtlastest tehingutes 17 000 korral.
Läti pangad teatasid mullu 17 000 kahtlasest tehingust
4. juuli 2017, 11:54
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ameti ülesanne on teateid üle vaadata ja vajadusel teostada edasist uurimist. Mullu algatati uurimine ligi 20 protsendi teatatud juhtumite kohta.
Sanda Liepiņa teatel teeb Läti Kommertspankade Liit koostööd Läti finantsjärelevalve ja Läti korrakaitseorganitega, takistamaks räpase raha jõudmist Läti rahandussüsteemi.
Liepiņa sõnul peaks kahe või kolme aasta jooksul Lätil olema ühed kõrgemad rahapesuvastased standardid maailmas.levate ettevõtete halduskoormus väheneb