/nginx/o/2017/03/21/6476469t1h3521.jpg)
Rahapesu andmebüroo tahab varade lihtsamat konfiskeerimist, sest maadleb Venemaalt saabuva kahtlase hoomamatu rahavooga, mille päritolu ei saa tuvastada.
Venemaalt voolavad Eestisse hoomamatud summad (4)
28. juuni 2017, 08:56
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Büroo tõdeb värskes aastaraamatus, et Venemaa ja Eesti vaheline senine koostöö ei toimi, kui siinne büroo uurib, kas Eesti ettevõtete kontodele jõudvad sajad miljonid eurod on kuritegeliku taustaga, kirjutab Äripäev.
«Kindlasti on majanduskurjategijad innovatiivsed ja reeglid kirjutavad nad paljuski ise,» lausus rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand intervjuus.
Peale idast saabuvate kahtlaste transiitkannete näitab ka Eesti osalus Vene-Moldova rahapesuskeemis, et Eesti peab välja mõtlema, kuidas võimalikke ohtlikke rahavoogusid tõrjuda, seisab aastaraamatus.
Läinud aastal mõistis kohus Eestis rahapesus süüdi 24 inimest, peamiselt saadi raha arvutikelmustega.
Loe pikemalt Äripäevast.