Läti maksuameti finantspolitseiosakond on tänavu esimese rahapesujuhtumi kohtueelse uurimise käigus teinud 16 läbiotsimist Riias, Aizkraukles ja Madonas ning on külmutanud 11 pangakontot, sealhulgas ka ühel Eesti pangakontol umbes 100 000 eurot.
Läti politsei külmutas Eesti pangakontol 100 000 eurot
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Läbiotsimine on toimunud inimeste kodudes, autodes ja kahe firma kontoris. Politsei algatas mullu novembris kriminaaluurimise maksudest kõrvalehiilimise ja rahapesu asjus. Üks inimene on vahistatud ja kaks võetud politsei järelevalve alla.
Väidetavalt on kuritegelik grupp aidanud kümnetel firmadel vähendada käibemaksu tasumist. Raha on pestud umbes 2,26 miljonit latti ja riigile on jäänud maksmata umbes pool miljonit latti makse.
Rahapesuga on olnud seotud ehitus-, metallitööstus- ja toidukaupade jaekaubandusfirmad ning muud ettevõtted.