Hiina võimud paljastasid riigi suurima illegaalse panga, mille kaudu kanditi riigist välja 410 miljardi jüaani (60 miljardi eurot).
Hiinas paljastati 60 miljardit pesnud põrandaalune pank
20. november 2015, 14:15
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Septembris alanud uurimine Zhejiangi rannikuprovintsis paljastas, et kümnete Hongkongis registreeritud varifirmade kaudu tehti ligi 1,3 miljonit võltsitud andmetega ülekannet, vahendab Reuters Hiina ajalehte People's Daily.
Hiina alustas jahti põrandaalustele pankadele ja rahapesuskeemidele aprillis ning seni on tuvastatud 170 rahapesuvõrgustikku, mille kaudu on välismaale jõudnud üle 800 miljardi jüaani (117 miljardit eurot).
Uudisteagentuuri Xinhua teatel vahistati viimases juhtumis sada kaheksasse eri kriminaalsesse jõuku kuulunud inimest. Ettevõtmise peaorganisaator kasutas välismaistele residentidele kuulunud kontosid, tehes illegaalseid tehinguid kokku 14 000 eri osapoolega. Hiina ajalehe teatel kantisid 21 tehinguosalist skeemi kaudu välismaale igaüks üle miljardi jüaani väärtuses vara, kasutades ära mõne kommertspanga suutmatust identifitseerida tehinguid välismaiste residentide kontodega.
Skeemis osalejad kandsid jüaanid kodumaistele pangaarvetele, kust raha suunati välismaiste residentide arvetele. Neil arvetel olnud raha kasutati fiktiivseteks valuutaostudeks, misjärel jõudis raha offshore-pangakontodele Hongkongis ja ka mujal.
People's Daily andmetel oli üks rahapesuks kasutatud panku HSBC Holdings. HSBC esindaja ütles Reutersile, et ei kommenteeri üksikjuhtumeid, kuid pangal on rahapesu suhtes nulltolerants.
Üks kahtlusalune registreeris Ningxia provintsis 12 varifirmat ja sai nende kaudu omavalitsuselt 38,6 miljardit jüaani (5,7 miljardit eurot) eksporditoetusi, kasutades põrandaaluse panga abi fiktiivsete tehingute korraldamiseks. Teine kahtlusalune sai ebaseaduslikult 20 miljardi jüaani jagu eksporditoetusi võltsarvete ja -ülekannete alusel.