Ameerika Ühendriikide välisministeerium ei pea aastaraportis Eestit ja Leedut kõrge rahapesuriskiga riikideks, kuid Läti on raportis nende 60 riigi ja territooriumi hulgas, mida 2009. aastal kasutati rahapesuks.
USA ei pea Eestit kõrge rahapesuriskiga riigiks
2. märts 2010, 23:59
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
USA välisministeeriumi rahapesu ja finantskuritegevuse vastast võitlust käsitlev aastaraport arvas kõrge rahapesuriskiga riikide hulka ka Ameerika Ühendriigid ise, samuti Venemaa, Ukraina, Šveitsi ja Liechtensteini.
Euroopa Liidu liikmesmaadest sattusid peale Läti sellesse nimekirja veel Austria, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Suurbritannia, Luksemburg, Holland, Hispaania ja Saksamaa.