SMS-laenuandjad kaebasid rahapesubüroo kohtusse

Marina Lohk
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
SMS-laen
SMS-laen Foto: Margus Ansu

Rahapesu andmebüroo tegi umbes kuu aega tagasi ettekirjutuse kaheksale kiirlaenupakkujale, Risicum Capital Estonia, Monetti ja SMS Laen esitasid aga ettekirjutuse kohta kaebuse kohtusse.

Rahapesubürood ajendas ettekirjutust tegema see, et osa kiirlaenuandjaid ei täida uut rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadust, mis näeb ette, et laenuandja ja -saaja peavad enne laenu väljastamist näost näkku kohtuma, kirjutab Äripäev.

Kiirlaenuandja Monetti juhi Helen Veski sõnul ei arvesta uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus SMS-laenuandjate ärivaldkonna spetsiifikaga.

SMS Laenu juht Aavo Sosaar rõhutas, et seadust peab täitma ning nendele tehtud ettekirjutus on nüüdseks juba kehtetu, sest kohustused on täidetud.



Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles